Прокуратура скерувала до суду справу 8 учасників ОЗУ, які ошукали підприємців на 15 млн гривень

Всім фігурантам справи було повідомлено про підозру

З відкритих джерел

Прокуратура направила до суду справу 8 учасників організованого злочинного угруповання, які організували злочинну схему із заволодіння коштами суб'єктів господарювання на суму 15 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Група складалася з восьми осіб, серед яких двоє керівників комерційної структури, безпосередні організатори злочинної схеми.

Під час слідства поліція встановила, що з контрагентами укладалися договори на поставку металопродукції. Обов'язкова умова – передоплата за товар. Зловмисники отримували на рахунки кошти, але продукцію не віддавали. З метою прикриття незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та конвертування коштів у готівку за час протиправної діяльності вони відкрили кілька сотень фіктивних підприємств.

Новини за темою: Справу ОЗУ, який привласнив 16 млн грн з бюджету центру для людей похилого віку, передано до суду, - Нацполіція

Кримінальне провадження було відкрито за кількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ст. 205 ("Фіктивне підприємництво"), ст. 205-1 ("Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців"), ст. 190 ("Шахрайство"), ст. 229 ("Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"), ст. 358 ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів") із застосуванням ст. 27 ("Види співучасників") та ст. 28 ("Вчинення злочину злочинною організацією").

Новини за темою: У Миколаєві затримано членів ОЗУ, очолюваного депутатом міськради, - Луценко

Під час проведення процесуальних заходів правоохоронці затримали організаторів та пособника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Організаторам було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, пособнику – цілодобовий домашній арешт.

З метою відшкодування потерпілим шкоди на рахунки фіктивних підприємств було накладено арешт - 2,5 млн грн, а також накладено арешт на майно підозрюваних – 7,5 млн гривень.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>