Обшуки в ДФС Львівської обл.: Посадовці причетні до роботи конвертцентру з місячним обігом понад 500 млн грн

Правоохоронці вилучили речові докази

прес-служба ДБР

У Львівській області припинено роботу конвертаційного центру з місячним обігом понад 500 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Згідно з повідомленням, конвертцентр здійснював свою протиправну діяльність протягом 2018-2019 рр. Вона полягала у виведенні в тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх у готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту.

"Такі дії завдали шкоди економічним інтересам України в особливо великих розмірах. За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн грн", - наголошується в повідомленні.

При цьому зазначають, що до вказаного правопорушення, зокрема, причетні службовці Головного управління ДФС у Львівській області.

Як повідомлялося, напередодні там було проведено обшуки.

Також, за інформацією ДБР, аналогічні слідчі дій були і на об’єктах, які організатори транзитно-конвертаційного центру використовували для акумулювання готівки. Під час вказаних обшуків вилучено речові докази.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки") та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України ("Фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі").

Джерело: 112.ua
Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>