banner banner banner

ДФС в Житомирській обл. ліквідувала конвертцентр з обігом понад 600 млн грн

Вилучили шкарпеток на 3,2 млн гривень

Facebook Сергій Білан

Державна фіскальна служба в Житомирській обл. ліквідувала конверт-центр з обігом понад 600 млн грн, повідомляє прес-служба відомства.

Клієнтами конвертаційного центру були компанії з Києва, Житомирської, Одеської та Херсонської областей.

"Встановлено, що "клієнти" перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги на розрахункові рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних і фіктивних фірм. Потім кошти знімалися готівкою за вирахуванням відсотків за надані протиправні послуги і поверталися компаніям - вигодонабувачам. У своїй незаконній діяльності зловмисники використовували три банки", - зазначено в повідомленні.

Новини за темою: У Запорізькій обл. ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень

У результаті обшуків у Житомирі та Херсоні вилучено 16 штампів, 13 факсиміле, документи, 138,4 тис. грн, копії паспортів 50 осіб і 321 тис. пар шкарпеток на 3,2 млн грн.

Нагадаємо, минулого тижня податкова міліція Києва викрила конвертаційний центр з оборотом понад 420 млн гривень.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>