ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 300 млн гривень у Дніпропетровській області

Схема роботи центру полягала у переказі грошей з Дніпра у Сімферополь і назад

З відкритих джерел

Співробітниками податкової Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області припинено діяльність великого конвертаційного центру з оборотом 300 млн гривень. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відзначається, що сфера діяльності конвертаційного центру поширювалася на бюджетні підприємства енергетичного комплексу декількох областей України, і за 2017-2018 рік через нього пройшло понад 300 млн гривень.

Новини за темою: У Вінницькій області ліквідовано конвертцентр з обігом 130 млн грн, - ДФС

Однією з особливостей схеми роботи був переказ грошових коштів з Дніпра в Сімферополь і назад, тому для розкриття злочинної діяльності до складу сформованих мобільних слідчо-оперативних груп увійшли також працівники прокуратури та слідства ГУ Національної поліції по Криму.

Новини за темою: У Києві поліція припинила діяльність конвертцентру з оборотом в 1 млрд гривень

У результаті проведених обшуків вилучено готівкою 100 тис. гривень, долари і євро в еквіваленті понад 2 млн гривень, а також заблоковано понад 4 млн гривень, як речові докази вилучено печатки, оргтехніку, телефони, а також один незареєстрований пістолет.

Новини за темою: У Миколаєві ліквідовано конвертцентр з обігом понад 56 млн гривень

Наразі проводяться додаткові слідчі дії. До ЄРДР внесено відомості за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...