banner banner banner

СБУ викрила відмивання грошей через електронні гаманці в районі проведення АТО

Протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили організовану групу, яка відмивала гроші через електронні гаманці, зареєстровані на жителів тимчасово окупованих територій. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишній міліціонер скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які проживають у контрольованих терористами районах Донбасу. На цих людей зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які надходили гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили у готівку, в тому числі в т. зв. "ДНР". Протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали колишнього міліціонера в Дружківці Донецької області. Під час обшуку в його квартирі було вилучено комп'ютерну техніку та носії інформації з доказами протиправної діяльності. На електронних гаманцях, які зареєстровані на підставних осіб, заарештовано кошти на суму більше чотирьох мільйонів гривень.

Новини за темою: У Донецькій обл. викрили конвертцентр, який відмивав держкошти та співпрацював з бойовиками

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, СБУ та ГПУ затримали розшукуваного "Інтерполом" підозрюваного у відмиванні грошей.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>