112.ua

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві викрили керівників мережі незаконних ломбардів і пунктів обміну валют, які ухилилися від сплати майже 32 млн грн податків. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.

Як повідомляється, в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3, ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено, що двоє громадян створили мережу комісійних магазинів, ломбардів і пунктів обміну валют, діяльність яких велася на підставі підроблених документів і без відображення фінансових операцій у бухгалтерському обліку. Крім того, зазначені громадяни організували і контролювали діяльність групи осіб, які номінально були директорами зазначених підприємств та подавали в податкові інспекції звітність за недостовірними даними. Крім того, організатори незаконної діяльності з метою приховування прибутків та ухилення від сплати податків взагалі не відображали обсяг валютно-обмінних операцій та операцій з банківськими металами в бухгалтерському обліку.

Новини за темою: У Києві викрили схему переведення коштів до т. зв. "МДБ ДНР"

Загалом зловмисники ухилилися від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на суму майже 32 млн грн.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Києві поліція викрила мережу ломбардів, у яких збували крадені речі.